¿Por qué el Asesor Inmobiliario necesita Awaray360 RegTech?
La ley no admite improvisación. Conoce los alcances técnicos y el blindaje probatorio que resguarda tu patrimonio, tu libertad y tu licencia profesional.
Blindaje Penal Sujeto Obligado
La LOCDOFT (Art. 24) sanciona la omisión de debida diligencia con penas de prisión de 6 a 10 años. Awaray360 protocoliza tu debida diligencia de forma irrebatible.
Auditorías Extra Situ (Fase III)
La ONCDOFT iniciará inspecciones digitales aleatorias. Con un clic exportas el paquete forense homologado con sello criptográfico listo para consignar.
Custodia SHA-256 por 5 Años
Garantiza la obligación legal de conservar cada expediente foliado por 5 años en la Bóveda Fiduciaria neutral con estampado de tiempo inmutable.
Ahorro del 95% del Tiempo
Calcula el riesgo EBR automáticamente, genera la Carátula de Debida Diligencia con QR y despacha los formatos de origen de fondos y beneficiario final por correo en 2 minutos.
📂 Bóveda Privada: Expedientes y Negociaciones Registradas
Historial de expedientes foliados con sello criptográfico SHA-256 custodiados a 5 años (LOCDOFT Art. 24).
Kit Oficial de Instrumentos Jurídicos e Instructivos Operativos
Modelos prellenados e instructivos procedimentales para Notarías, Registros SAREN y la ONCDOFT.
Modelos y Minutas Oficiales Homologadas
Acta de Designación Oficial
Designación formal del Responsable de Prevención exigida por la Circular 003 ONCDOFT.
Ver y Generar Acta →Manual de Prevención PCLC
Manual interno adaptado al corretaje de bienes raíces con políticas de debida diligencia.
Ver y Generar Manual →Declaración Simple de Fondos
Para operaciones estándar de bajo riesgo. Minuta homologada para firma física del cliente.
Ver Declaración Simple →Declaración Exhaustiva Visada
Para operaciones de alto valor. Con desglose de cuenta bancaria y visado CPC colegiado.
Ver Declaración Detallada →Declaración Beneficiario Final
Identificación de personas naturales con control efectivo en clientes personas jurídicas.
Ver Beneficiario Final →Informe de Solvencia RUSO
Autoevaluación de riesgos anual para renovación del registro ante la ONCDOFT (Art. 5 Circular 003).
Ver Solvencia Anual →Instructivos Procedimentales Operativos (Guía Paso a Paso)
Exclusivo para Asesores SuscritosPresentación de Expediente en Notaría / SAREN
Orden de Foliado: 1° Carátula de Debida Diligencia con QR de Awaray360; 2° Cédula y RIF vigente de las partes; 3° Declaración Jurada de Fondos (firmada con huella dactilar); 4° Título de propiedad y documento de opción/compraventa; 5° Dictamen Extra Situ de Riesgo.
Declaración Obligatoria de Beneficiario Final
Cuando el cliente sea una empresa o sociedad mercantil, es imperativo identificar a las personas naturales que posean 25% o más del capital accionario o control decisorio. Si los socios son otras personas jurídicas, se debe solicitar el libro de accionistas hasta llegar a la persona natural final.
Debida Diligencia DDE / DDI (Operaciones de Alto Valor)
Para transacciones que superen el umbral de riesgo o involucren Personas Expuestas Políticamente (PEP) o pagos en efectivo/criptoactivos, se exige: 1° Certificación de Ingresos visada por Contador Público Colegiado (CPC); 2° Últimos 3 estados de cuenta bancarios; 3° Declaración del último ISLR.
Supervisión Extra Situ & Renovación de Registro RUSO
Conforme al Art. 5 de la Circular 003 ONCDOFT, las inmobiliarias y asesores deben emitir su Informe Anual de Autoevaluación de Riesgos antes del 31 de marzo de cada año. Nuestro sistema genera automáticamente la matriz consolidada de expedientes gestionados para su entrega formal.